Zasady Ładu Korporacyjnego
"Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, których wdrożenie jest zalecane przez KNF z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę i charakter podmiotu, który je stosuje oraz specyfikę jego działalności.
PFR Ventures sp. z o.o. informuje, że od dnia 6 lipca 2023 roku stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wynikającym z charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.
Opis zasad wyłączonych ze stosowania w PFR Ventures sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem przedstawiamy poniżej:
| Zasada wyłączona ze stosowania w PFR Ventures | Uzasadnienie wyłączenia |
| Zasada wskazana w § 8 ust. 4 | Implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka nie wprowadza ponadstandardowych rozwiązań ułatwiających udział w Zgromadzeniu Wspólników, w tym nie zapewnia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach z uwagi na fakt posiadania jednego wspólnika. Wszystkie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywają się stacjonarnie. |
| Zasada wskazana w § 21 ust. 2 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej PFR S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej jest osoba powiązana w PFR S.A., niespełniająca kryteriów niezależności. |
| Zasada wskazana w § 29 ust. 1 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka nie wypłaca obecnie dodatkowego wynagrodzenia w związku z zasiadaniem i pełnieniem funkcji w komitetach tworzonych w ramach Rady Nadzorczej Spółki. |
| Zasada wskazana w § 29 ust. 3 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej PFR S.A. wobec czego nie posiada odrębnych regulacji określających zasady wynagradzania członków organu nadzorującego. |
| Zasada wskazana w § 31 ust. 1 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka posiada jednego wspólnika oraz świadczy usługi wyłącznie na rzecz wybranych klientów profesjonalnych. Wobec powyższego wspólnik Spółki posiada dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych, a klienci Spółki posiadają wszelkie niezbędne informacje dotyczące Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie umów, w oparciu o które Spółka świadczy usługi na ich rzecz. Wobec powyższego Spółka udostępnia na stronie internetowej wyłącznie informacje wymagane przepisami prawa. |
| Zasada wskazana w § 31 ust. 2 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka posiada jednego wspólnika, posiadającego dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych. |
| Zasada wskazana w § 31 ust. 4 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka posiada jednego wspólnika oraz świadczy usługi wyłącznie na rzecz wybranych klientów profesjonalnych. Wobec powyższego wspólnik Spółki posiada dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych, a klienci Spółki posiadają wszelkie niezbędne informacje dotyczące Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie umów, w oparciu o które Spółka świadczy usługi na ich rzecz. |
| Zasada wskazana w § 39 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. W zakresie nieuregulowanym w umowie, strony będą dochodziły swoich praw w sposób przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wobec powyższego Spółka nie opracowuje i nie udostępnia klientom zasad rozpatrywania reklamacji. Jednocześnie w przypadku świadczenia usług wyłącznie dla w/w kategorii klientów, ustawodawca nie wymaga prowadzenia regulaminów rozpatrywania reklamacji. |
| Zasada wskazana w § 40 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Jednocześnie w przypadku świadczenia usług wyłącznie dla w/w kategorii klientów, ustawodawca nie wymaga prowadzenia regulaminów rozpatrywania reklamacji. |
| Zasada wskazana w § 41 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Spółka nie wprowadza wewnętrznych terminów maksymalnych dla udzielenia odpowiedzi na reklamację z uwagi na fakt, że zasady postępowania z ewentualnymi zastrzeżeniami klientów Spółki regulowane są zawieranymi umowami inwestycyjnymi. |
| Zasada wskazana w § 42 | Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Spółka nie wprowadza wewnętrznych założeń co do treści odpowiedzi na reklamację, z uwagi na fakt, że zasady postępowania z ewentualnymi zastrzeżeniami klientów Spółki regulowane są zawieranymi umowami inwestycyjnymi. |
Kodeks Etyki GK PFR
W PFR Ventures stosujemy zasady określone w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PFR. Dokument ten opisuje standardy, którymi kierujemy się w naszej pracy.
Kodeks Etyki wspiera nas, Zespół PFR Ventures, we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Zależy nam, aby służył kształtowaniu profesjonalnych relacji z interesariuszami, które opierają się na poszanowaniu prawa, staranności zawodowej, uczciwości, niezależności i życzliwości.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Ocena Rady Nadzorczej ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
13 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza PFR Ventures Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w okresie od dnia 6 lipca 2023 r. (tj. od dnia ich przyjęcia przez Spółkę) do dnia 31 grudnia 2023 r.
Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce oraz zapoznaniu się z „Raportem ze stosowania w PFR Ventures Sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w okresie od dnia 6 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.” pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Spółkę Zasad w ww. okresie, w zakresie przyjętym do stosowania.
27 lutego 2025 r. Rada Nadzorcza PFR Ventures Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) podjęła uchwałę w sprawie oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. („Zasady”).
Rada Nadzorcza po dokonaniu przeglądu funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce oraz zapoznaniu się z „Raportem ze stosowania w PFR Ventures Sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.” pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Spółkę Zasad w ww. okresie, w zakresie przyjętym do stosowania.
17 marca 2025 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy również pozytywnie oceniło stosowanie Zasad w Spółce w 2024 r.